A Polícia Federal identificou um suposto esquema de ocultação patrimonial envolvendo o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Segundo as investigações, a estrutura utilizaria empresas do setor imobiliário para esconder a titularidade real de imóveis avaliados em aproximadamente R$ 146,5 milhões.
Empresas de fachada e laranjas
De acordo com a PF, no centro do esquema estaria Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico ligado a Vorcaro. O cunhado dele, Hamilton Edward Suaki, apareceria formalmente como diretor das empresas utilizadas no suposto esquema.
Os investigadores suspeitam que essas companhias serviriam para ocultar os verdadeiros proprietários dos bens e dificultar o rastreamento patrimonial.
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Prisões e mandados
Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro foram presos nesta quinta-feira (16). Já Hamilton Suaki foi alvo de mandados de busca e apreensão.
A operação, batizada de Operação Compliance Zero, cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca no Distrito Federal e em São Paulo.
Conversas interceptadas
A PF informou ter reunido mensagens trocadas por aplicativo entre Costa e Vorcaro, nas quais os dois discutiriam a criação de uma “estrutura” empresarial para ocultar a real propriedade dos imóveis.
Crimes investigados
A investigação apura suspeitas de:
- Crimes financeiros
- Corrupção
- Lavagem de dinheiro
- Organização criminosa
As defesas dos citados ainda poderão se manifestar no curso do processo. Até decisão judicial definitiva, todos os investigados são presumidos inocentes.
