Relatórios enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras indicam que o empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões em sua conta bancária em apenas sete meses.
Os dados, revelados inicialmente pelo jornal O Globo, mostram que as transações ocorreram entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
No período:
-
R$ 49,9 milhões entraram na conta
-
R$ 49,3 milhões saíram
-
média mensal de movimentação: R$ 14,2 milhões
Segundo o Coaf, esse volume é incompatível com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário.
Entre na comunidade de WhatsApp do Centroeste News e receba notícias em tempo real
Suspeito de trânsito de recursos de terceiros
nta que a conta de Zettel pode ter sido utilizada para “trânsito de recursos de terceiros”, prática que pode dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro.
Entre os pontos que chamaram atenção dos investigadores estão:
-
depósitos expressivos por cheque;
-
pagamentos diversos;
-
transferências que entram e saem rapidamente da conta;
-
movimentações consideradas incomuns para uma pessoa física.
Segundo o documento, também foram identificados repasses imediatos de valores elevados sem causa aparente.
Origem e destino das transações
Dos R$ 49,9 milhões recebidos, o maior valor, R$ 36,6 milhões, veio do próprio escritório de advocacia de Zettel.
Também há registros de movimentações envolvendo a gestora Moriah Asset, criada por ele em 2019. A empresa teve as atividades suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Já entre os R$ 49,3 milhões enviados, a maior parte foi transferida para o Fundo Leal, que recebeu R$ 25,6 milhões.
Esse fundo é ligado a outro investimento, o Arleen, que comprou a participação da empresa familiar do ministro Dias Toffoli em 2021.
Segundo registros da Junta Comercial do Paraná, a negociação ocorreu por R$ 3,1 milhões.
Transferência a familiar de servidor do Banco Central
O relatório também aponta que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão ao empresário Luís Roberto Neves, em dois depósitos de R$ 750 mil.
Ele é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil.
Paulo Sérgio foi afastado do cargo e investigado na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que também levou à prisão de Daniel Vorcaro.
Na decisão judicial da operação, o ministro André Mendonça afirmou que Paulo Sérgio e Bellini Santana teriam atuado como consultores privados de Vorcaro.
Quem é Fabiano Zettel
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel é pastor da Igreja Batista da Lagoinha.
Ele também ganhou destaque no meio empresarial, atuando em negócios ligados a alimentação, academias e investimentos.
