Bulgária investiga esquema milionário de lavagem ligado a Maduro

O Ministério Público da Bulgária iniciou uma investigação formal sobre um possível esquema de lavagem de dinheiro que envolve pessoas ligadas ao regime do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Entre 2017 e 2019, aproximadamente € 500 milhões teriam sido transferidos através do banco búlgaro Investbank, em um esquema que atraiu atenção pela complexidade das transações. Os recursos seriam oriundos de instituições venezuelanas como a PDVSA, Corpovex e Bandes, e passaram por 101 contas controladas por um único advogado, Tsvetan Tsanev, apontado como intermediário nas movimentações.

Do montante total, apenas € 46 milhões permanecem bloqueados na Bulgária. O restante, cerca de € 450 milhões, teria sido desviado para contas e empresas offshore localizadas em países como Panamá, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong, o que intensificou a preocupação das autoridades. Essa rede de transações ilegais tem ramificações internacionais e já chamou a atenção de órgãos investigativos em outras jurisdições, como nos Estados Unidos, onde parte das apurações foi transferida.

O caso reflete uma preocupação crescente na Europa e em outras partes do mundo com o uso de instituições financeiras para movimentar recursos estatais de forma suspeita. Episódios como este se juntam a uma série de investigações que trazem à tona o desvio de fundos do Estado venezuelano sob o comando do regime de Maduro, alimentando questionamentos sobre operações financeiras transnacionais e os desafios de combater o uso indevido do sistema bancário internacional. As apurações seguem em andamento enquanto as autoridades avançam na tentativa de rastrear o destino final desses recursos.